Möte 2025-04-08

Regionstyrelsen

09:00 - 15:00 Styrelserummet

1

Program
Se bifogat program.

Bilagor
- Program regionstyrelsen 8 april .pdf
  
  86kb Ladda ner dokument
2

Val av justerare samt tid för justering
3

Fastställande av föredragningslista

Förslag till föredragningslista har upprättats.
4

Anmälan av initiativärenden
Ledamöter och ersättare som tjänstgör i en nämnd eller styrelsen har rätt att väcka ärenden, så kallad initiativrätt. Regionstyrelsen har antagit en rutin för anmälan av initiativärenden till styrelsen.

Ett initiativärende kan lämnas in före eller under ett sammanträde och ska vara skriftligt. Oavsett när initiativärenden lämnas in måste tjänstgörande ledamot lyfta ärendet på sammanträdet under detta ärende, det räcker inte enbart med att lämna in det skriftligt före sammanträdet.

Styrelsen har att besluta om anmälda ärenden och dess fortsatta hantering. Initiativärenden som överlämnas för beredning ska behandlas inom 6 månader från det att initiativet anmälts.

Inga initiativärenden har inkommit.

"Åtgärder för att utveckla primärvården" från S, V och MP - RS 325-2025

"Revidering av Region Västerbottens finanspolicy" från M, C, KD och L - RS 238-2025

"Initiativärende - Ett nationellt vårdinformationssystem " från SD - RS-328-2025

Bilagor
5

Informationer

Enligt bifogat program.
6

Månadsrapport per mars 2025
Efter tre månader är verksamhetens resultat positivt med 20 miljoner kronor. Verksamhetens resultat är verksamhetens intäkter och kostnader (verksamhetens nettokostnader) plus skatteintäkter och generella statsbidrag. 2024 samma period var verksamhetens resultat negativt med 299 miljoner kronor.

Finansnettot är negativt ackumulerat mars med 371 miljoner kronor, en försämring med 412 miljoner kronor i mars på grund av en negativ börsutveckling. På en total innebär det att efter årets tre första månader är regionens totala resultat negativt med 350 miljoner kronor. 2024 samma period var regionens resultat negativt med 118 miljoner kronor.

Bilagor
- Resultatrapport per mars 2025.pdf
  
  1mb Ladda ner dokument
7

Finansrapport per januari 2025
Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2025-01-31.

Totala portföljen utvecklades + 3,6% vilket är +0,3% mot jämförelseindex som utvecklades +3,3% under månaden.

Aktieportföljen utvecklades +5,4% under månaden, vilket är +0,2% mot index, som gick +5,2%.

Ränteportföljen utvecklades +0,6%, vilket är +0,1% mot index som gick +0,5%.

Likvida medel uppgick till 466 miljoner kronor

Under januari har ett lån på 200 miljoner kronor refinansierats med stöd av vidaredelegation, ärendegrupp 3.3.7. Räntan på det nya lånet uppgår till 2,785 % med en ränte- och kapitalbindning på 4,8 år. Totala lån uppgick till 2 570 miljoner kronor med en genomsnittsränta på 2,73% och en genomsnittlig ränte- och kapitalbindning på 2,01 år.

Bilagor
8

Finansrapport per februari 2025
Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2025-02-28.

Totala portföljen utvecklades -1,8% vilket är -0,7% mot jämförelseindex som utvecklades -1,1% under månaden.

Aktieportföljen utvecklades -3,1% under månaden, vilket är -1,2% mot index, som gick -1,9%.

Ränteportföljen utvecklades +0,2%, vilket är +0,3% mot index som gick -0,0%.

Likvida medel uppgick till 523 miljoner kronor

Totala lån uppgick till 2 570 miljoner kronor med en genomsnittsränta på 2,73% och en genomsnittlig ränte- och kapitalbindning på 1,93 år. Inga förändringar i skuldportföljen i februari.

Bilagor
9

Uppföljning av införandet av framtidens vårdinformationsstöd, FVIS per januari 2025
Kort sammanfattning av månadsrapporten:
- Den innehåller lägesbeskrivning, information om aktuell riskbild, information om aktiviteter i Sussa, fördelning av förbrukade medel i förhållande till prognos och budget samt prognos över programperioden
- Programmet saknar fortsatt leveranser från Cambio, regelbundna möten med leverantören har hållits under januari
- En resursförstärkning av två projektledare i Införandeprojektet har genomförts
- Programmet justerar planer efter regionstyrelsens beslut om driftstart 250423
- Utfall januari 2025 uppgår till 8 Mkr för de budgeterade områdena
- En revidering av FVIS-programmets prognos har genomförts under årsskiftet 2024/2025. En ny revidering av prognosen planerar till början på mars 2025
Bilagor
- §36 RSAU Uppföljning av införandet av framtidens vårdinformationsstöd, FVIS per januari 2025.pdf
  
  83kb Ladda ner dokument
- Månadsrapport FVIS 202501 JAN.pdf
  
  358kb Ladda ner dokument
10

Uppföljning av införandet av framtidens vårdinformationsstöd, FVIS per februari 2025
Kort sammanfattning av månadsrapporten:
- Den innehåller lägesbeskrivning, information om aktuell riskbild, information om aktiviteter i Sussa, fördelning av förbrukade medel i förhållande till prognos och budget samt prognos över programperioden
- Det är fortsatt risk för ytterligare leveransförseningar från Cambio, kontinuerliga avstämningar hålls med leverantören
- PreGoLive-fasen har inletts
- Maskinell migrering påbörjades under v.9 med gott resultat
- Sussas FVIS-program förlängs t.o.m. 2025-12-31
- Ack. utfall 2025 uppgår till 20 Mkr för de budgeterade områdena
- En revidering av FVIS-programmets prognos har genomförts under årsskiftet 2024/2025. En ny revidering av prognosen har påbörjats och planeras vara klart inom kort
Bilagor
- §45 RSAU Uppföljning av införandet av framtidens vårdinformationsstöd, FVIS.pdf
  
  82kb Ladda ner dokument
- Månadsrapport FVIS 202502 FEB.pdf
  
  387kb Ladda ner dokument
11

Regionstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna
Enligt kommunallagen ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. KL kap 6 § 1.

Uppsiktsansvaret ligger på en övergripande nivå och innebär i stort att styrelsen ska följa upp om verksamheterna lever upp till fullmäktiges fastställda mål för verksamheten, om verksamheten följer de lagar och regler som ska tillämpas på området och om verksamheten håller sig inom sin budgetram. Styrelsen förfogar inte över några särskilda maktmedel då den utövar sin ”uppsikt”, styrelsens befogenhet innefattar i princip en rätt att lämna råd, anvisningar och förslag till åtgärder. Styrelsen kan också till fullmäktige påtala brister och föreslå åtgärder.

Styrelsens uppsiktsplikt sker dels genom fastställd riktlinje, RS 24/2023. Styrelsen tar del av nämndernas protokoll och får vid varje sammanträde en övergripande månadsrapport över nämnderna. Styrelsen konstaterar att alla nämnder har en nämndplan, en internkontrollplan samt att nämnderna har upprättat delårs- och årsrapport.

Bilagor
12

Överföring av budgetmedel från hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen för tjänster inom produktions- och kapacitetsstyrning
Den 4 mars 2024 samverkades en omorganisation där tjänsterna som arbetar med produktions- och kapacitetsstyrning flyttades från hälso- och sjukvårdsförvaltningen till ekonomistaben. Denna omorganisation genomfördes i juni 2024, men budgetmedel flyttades inte över.

Flytten av tjänsterna till ekonomistaben skapar en mer sammanhållen och effektiv struktur. Det är nu nödvändigt att en överföring av budgetmedlen med totalt 2 279 000 kr görs från hälso- och sjukvårdsnämnd till regionstyrelsen.

Bilagor
- §47 RSAU Överföring av budgetmedel från hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen för tjänster inom produktions- och kapacitetsstyrning.pdf
  
  81kb Ladda ner dokument
- Tjänsteskrivelse - Omorganisation PKS.pdf
  
  100kb Ladda ner dokument
13

Fullmäktigeuppdrag - Minskade personalkostnader inom regionstyrelsen
Regionfullmäktige har beslutat att ge nämnderna i uppdrag att minska personalkostnaden motsvarande 250miljoner kronor. En rak fördelning har beslutats och regionstyrelsen har 29,5 miljoner kronor exklusive politiskt bidrag som beting av totalen. En ytterligare fördelning har genomförts av förvaltningschefen till styrelsens funktioner. Respektive funktion har tagit fram förslag och beskrivit konsekvenserna i en standardiserad mall som bifogas i ärendet.

Utgångspunkterna i arbetet har varit att se vad förvaltningen kan sluta med, konsultväxla, ambitionsminska och effektivisera. Information och samverkan av förslagen och dess risk och konsekvensanalyser har genomförts med de fackliga parterna, de samverkade i oenighet men väljer inte att gå vidare med några ytterligare förhandlingar.

Förslagen kan i huvudsak indelas i fyra kategorier, ambitionsminskningar, konsultväxlingar, effektivisering och intäktsökningar. Kategorin ambitionssänkningar är där politiskt ställningstagande är nödvändigt, kategorin konsultväxling och effektiviseringar ligger inom ramen för vidaredelegationen till regiondirektören att genomföra, se förslagen i bilaga 1.

Upphandling av varor och tjänster är en trång sektor för region Västerbotten, förvaltningens bedömning är att den funktionen behöver resurs förstärkas och därför föreslås en omfördelning inom ekonomi på 2,5 tjänster för att stärka införande av E-handel som i sin tur är förutsättningar för fortsatta effektiviseringar inom regionens verksamheter.

Effekthemtagningen 2025 är av varierad grad, där vi har vakanser och beslut sedan tidigare är effekten redan uppnådd fn 6,2 mkr, där vi behöver konsultväxla, öka intäkter och effektivisera kommer det mer under året. De förslag som är framtagna når 32,6 mkr ställt mot kravet 29,5 mkr.

Socialdemokraterna, moderaterna, vänsterpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna, liberalerna och miljöpartiet har inkommit med en skrivelse som avser besparingar inom den politiska organisationen.

Bilagor
14

Inriktningar och åtgärder inför hälsoval primärvård 2026
Under 2024 genomfördes ett fullmäktigeuppdrag som syftade till att identifiera åtgärder som utvecklar hälsovalets uppdragsbeskrivning, ersättningsmodell och uppföljningsplan. Detta för att i högre grad understödja en förflyttning mot nära vård. Arbetet har identifierat ett antal åtgärder och rekommendationer, som nu i högre detaljeringsgrad konkretiseras inför regionstyrelsens beslut om hälsovalets utformning. När beslut finns gällande identifierade åtgärder och rekommendationer är den sista fasen att föra in dessa i beställningen för hälsoval primärvård. Den nya beställningen beslutas i sin helhet under hösten 2025 i samband med att regionens budget för kommande år fastställs. Utifrån detta förväntas den nya beställningen träda i kraft 1 januari 2026. Nu aktuellt ärende innehåller således inte beslut om budgetram för hälsoval primärvård.

Genomfört fullmäktigeuppdrag heter ”Utveckla samspelet mellan sjukhusvården och primärvården i syfte att stödja omställningen till nära vård” och uppdragsrapporten innehåller förutom avsnittet om hälsoval primärvård även andra delar med betydelse för primärvårdens styrning och utveckling. För ytterligare bakgrund och fördjupning hänvisas till denna rapport

De rekommenderade förändringarna anges i de tre separata PM som bilagts ärendet, vilket följer strukturen för de styrande dokumenten för hälsoval primärvård som är uppdelade i;
- Uppdrag och regler
- Ersättningsmodell
- Uppföljningsplan

Det övergripande målet för samtliga rekommenderade ändringar är att utformningen av hälsoval primärvård i högre grad ska understödja förflyttningen till nära vård och utvecklingsmöjligheter inom primärvården.

Bilagor
15

Fördelning av riktade statsbidrag 2025
Region Västerbotten får tilldelat medel för riktade statsbidrag för 2025 genom bland annat nationella överenskommelser och förordningar. Regionstyrelsen beslutar till vilka nämnder medlen ska tilldelas.

Regionen beräknar att få riktade statsbidrag till vårdområdet på cirka 389,7 miljoner kronor för bidragen psykisk hälsa och suicidprevention, ökad tillgänglighet till barn och ungdomspsykiatri, primärvårdens arbete med psykisk ohälsa, förlossningsvård och kvinnors hälsa, god och nära vård, tillgänglighet och vårdkapacitet, jämlik och effektiv cancervård samt rådgivning och annat personligt stöd (LSS). Sedan flera år är delar av bidragen permanent fördelat i de årliga budgetramarna men till i år har beloppet minskat till att vara 150,8 miljoner kronor från att tidigare varit 234 miljoner kronor. Det innebär att 238,9 miljoner kronor kan fördelas till hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen.

Utöver de större återkommande nationella överenskommelserna och förordningarna för vården har regionen fått information om fler riktade statsbidrag som regionstyrelsen ska fördela. De gäller bidrag för bland annat civil beredskap, kultursamverkan, nationella minoriteter och minoritetsspråk, förstärkt föräldraskapsstöd och fortsatt arbete med regionala cancercentrum. Alla bidragen finns sammanställda i ett underlag samt förslag på fördelning.

Förslaget på fördelningen har arbetats fram av en beredningsgrupp som utgått ifrån villkoren för bidragen ska uppfyllas samt att ingen återbetalning ska behöva ske. Förslaget är presenterat till regiondirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör som godkänt förslaget.

Statsbidraget för psykisk hälsa och suicidprevention är fördelad på två delar där en av delarna är länsgemensamma, kallas UPH-medel inom Region Västerbotten. Den länsgemensamma delen på 16,8 miljoner kronor arbetar länssamverkansgruppen fram ett förslag på fördelning av medlen som regiondirektören beslutar.

Efter regionstyrelsens arbetsutskott har två statsbidrag tillkommit, Företagsjour Northvolt konkurs och Nationella kvalitetsregister.

Bilagor
16

Revisionsrapport nr 1/2024 - Granskning av delårsrapporten per augusti 2024
Regionens revisorer har den 12 november 2024 överlämnat Utlåtande med bedömning av delårsrapport per augusti 2024 (REV 15–2024). Granskningsrapport är ställd till regionstyrelsen.

Revisionens iakttagelser och grundläggande granskning visar att delårsrapporten är upprättat i enlighet med gällande regler och ger en rättvisande bild av regionen resultat och ekonomiska ställning. Revisorerna bedömer att resultaten för fullmäktiges verksamhetsmål och finansiella mål var svaga, samt instämmer inte i styrelsen bedömning om att regionen delvis hade god ekonomisk hushållning. Revisorerna anser att resultaten inte är förenliga med god ekonomisk hushållning.

Med utgångspunkt i granskningarna lämnar revisorerna tre rekommendationer till regionstyrelsen. Regionstyrelsen instämmer i huvudsak i revisionens iakttagelser och lämnar följande kommentarer till rekommendationerna

Bilagor
17

Revisionsrapport nr 3/2024 - Kontroller mot välfärdsbrottslighet
Revisonen har granskat regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens arbetet med kontroller mot välfärdsbrottslighet (REV 6-2024) Revisonen bedömer att nämnderna inte haft tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning av arbetet med att förebygga, upptäcka och utreda välfärdsbrott inom upphandling, inköp och avtalsförvaltning, och lämnar ett antal rekommendationer. Regionstyrelsens förvaltning har tagit fram ett yttrande på revisonens rekommendationer och konstaterar att rekommendationerna ligger i linje med det arbete som påbörjats genom etablerandet av ett förvaltningsövergripande råd mot välfärdsbrottslighet och korruption som börjat sitt arbete våren 2025.

Bilagor
18

Revisionsrapport nr 4/2024 - Meddelarfrihet och upplevelse av tystnadskultur
I en enkätundersökning har regionens revisorer granskat de anställdas kunskap om meddelarfrihet samt deras upplevelser av en tystnadskultur. Med tystnadskultur avses en arbetsmiljö där medarbetare avstår från att uttrycka sina åsikter av rädsla för negativa konsekvenser. Undersökningen genomfördes under hösten 2024 och besvarades av cirka 1 000 anställda.

Resultaten visar att en majoritet av medarbetarna har kännedom om sin meddelarfrihet och inte upplever en tystnadskultur på sin arbetsplats. Samtidigt framkommer att:

36 procent av medarbetarna saknar kunskap om vad deras meddelarfrihet innebär. 11 procent upplever en tystnadskultur, medan ytterligare 34 procent anser att det till viss del förekommer på deras arbetsplats.

Mot bakgrund av dessa resultat har revisionen ställt följande frågor till regionstyrelsen:

Vilken analys gör nämnden av enkätens resultat?
Kommer styrelsen och nämnderna att vidta några åtgärder med anledning av resultaten?

Som svar på revisionens frågor har regionstyrelsen upprättat ett yttrande

Bilagor
19

Årsrapport Regionstyrelsen 2024
Regionstyrelsens årsrapport 2024 är den tredje och sista uppföljningsrapporten för året.
Rapporten beskriver resultat och måluppfyllelse för hela året och utgör underlag för regionstyrelsens samlade årsredovisning till regionfullmäktige.

I regionstyrelsens nämndplan för 2024 har de mål som fullmäktige riktat till regionstyrelsen omsatts till ett antal delmål och indikatorer. Av de 17 delmålen är bedömningen att ett inte uppnås, tre delvis uppnås och 12 uppnås.

Regionstyrelsen redovisar 2024 en negativ budgetavvikelse på 87 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 5,8 procent. Den negativa avvikelsen förklaras främst av avvikelser inom området Digitalisering och Service samt externa pensionskostnader. Pensionskostnaderna har ökat mycket jämfört med den prognos som låg till grund för årets budget. Den stora negativa avvikelsen inom Digitalisering och Service förklaras till största del av den ökade framdriften i införandet av vårdinformationsstödet Cosmic.

Investeringsutgifterna uppgår till 922 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse mot budget på 8 miljoner kronor. Av de investeringsområden som återfinns inom regionstyrelsens verksamheter uppvisar fastighet en negativ avvikelse på 29 miljoner kronor medan medicinteknisk utrusning har en positiv avvikelse på 8 miljoner kronor, IT en positiv avvikelse på 26 miljoner kronor och verksamhetsservice en positiv avvikelse på 3 miljoner kronor.

Bilagor
20

Årsredovisning 2024, Region Västerbotten
Årsredovisningen är regionstyrelsens tredje och sista fördjupade uppföljningsrapport till regionfullmäktige. I rapporten lämnas en redogörelse för väsentliga händelser och skeenden som haft påverkan på Region Västerbottens ansvarsområden och ekonomi under uppföljningsperioden. Region Västerbottens årsredovisning för verksamhetsåret 2024 har upprättats i enlighet med kommunallagen och de rekommendationer som rådet för kommunal redovisning ger.

I förvaltningsberättelsens inledning finns en översikt över verksamhetens utveckling de senaste fem åren. Under rubriken God ekonomisk ställning lämnar regionstyrelsen en redogörelse om hur organisationen uppfyller de mål och uppdrag som fullmäktige har angett i regionplanen. Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är en sammanvägning av den bedömning som styrelser och nämnder har lämnat. Baserat på måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga och finansiella målen är bedömningen att Region Västerbotten inte når upp till de fastställda målen för god ekonomisk hushållning.

Under rubriken Väsentliga personalförhållanden lämnas en redogörelse av utmaningar och förutsättningar kopplade till kompetensförsörjning, arbetsmiljö och bemanningsläget. En beskrivning av årets aktiviteter kopplade till kompetensförsörjningsstrategin som ska leda fram till hälsofrämjande arbetsplatser med bra arbetsklimat. Brist på medarbetare och kompetens och hög arbetsbelastning har negativ inverkan på arbetsmiljön.

I förvaltningsberättelsen ingår också en redovisning av regionens resultat och finansiella ställning. Årets resultat är minus 521 miljoner kronor. Det är lagstadgat att verksamheten ska bedrivas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Ett negativt balanskravsresultat ska återställas under närmast följande tre år. Balanskravsresultat för 2024 är minus 1 085 miljoner kronor. Synnerliga skäl för att lägga en negativ budget på minus 437 miljoner kronor åberopade regionen 2024. Region Västerbotten åberopar synnerliga skäl för att inte återställa den del av det negativa balanskravsresultatet som kan knytas till inflationens påverkan på pensionskostnaderna, vilket är 892 miljoner kronor. För resterande del på 193 miljoner kronor är planen att återställas på tre år. Det kommer att krävas omfattande åtgärder för att Region Västerbotten ska vända den ekonomiska utvecklingen och uppnå en ekonomi i balans till utgången av 2025.

Under rubrik Driftredovisning redovisas nämndernas utfall i förhållande till den budget som regionfullmäktige fastställt för den löpande verksamheten. Den ska upprättas så att den tillgodoser fullmäktiges behov och ansvarsprövning av styrelser och nämnder. Regionstyrelsen och nämnderna redovisar tillsammans ett budgetunderskott på 701 miljoner kronor för 2024.

Bilagor
21

Tillsynsrapport för intern kontroll 2024 Regionstyrelsen
I Region Västerbottens reglemente för intern kontroll tydliggörs nämndens ansvar för att upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll. Nämnden antar årligen en tillsynsplan för uppföljningen av den interna kontrollen och resultatet av uppföljningen sammanställs i tillsynsrapporten.

I tillsynsrapporten redovisas de genomförda kontrolltesterna, resultatet av dem samt en bedömning av såväl resultat som de åtgärder som har beslutats med anledning av uppföljningen. Nämnden gör också en samlad bedömning av den interna kontrollen i den egna verksamheten.

Uppföljningen av kontrolltesterna under 2024 visar liksom föregående år på ett blandat resultat. Merparten av testerna visar på vissa brister, och i ett fall finns allvarligare brister.

Den samlade bedömningen är dock att det finns en acceptabel intern kontroll inom regionstyrelsen. Det förbättringsarbete som påbörjats mot en mer ändamålsenlig intern kontroll behöver fortsätta, men sammantaget syns viss förbättring i jämförelse med tidigare år vilket indikerar att det systematiska arbetssättet ger resultat.

Bilagor
22

Tillsynsrapport för intern kontroll 2024 Region Västerbotten
I enlighet med Region Västerbottens reglemente för intern kontroll ska regionstyrelsen i samband med årsredovisningen ta fram en tillsynsrapport för den samlade interna kontrollen i Region Västerbotten. I rapporten görs en bedömning av den interna kontrollen i Region Västerbotten som helhet med utgångspunkt i nämndernas tillsynsrapporter.

Samtliga nämnder har gjort bedömningen att de har en acceptabel nivå av intern kontroll och det är också den samlade bedömningen som görs för hela regionen.

Förra året gav regionstyrelsen ett uppdrag till regiondirektör att göra intern kontroll mer ändamålsenlig och en del resultat av det uppdraget ses redan nu.

Bilagor
23

Initiativärende från Jonas Karlberg (V) och Emma Lindqvist (MP), Vård till patienter från Gaza
Vid sammanträdet den 10 september anmäldes ett initiativärende från Jonas Karlberg (V) och Emma Lindqvist (MP). Förslag i initiativet är att Region Västerbotten uppmanar regeringen att ställa frågan till regioner och andra vårdgivare vilka resurser och intresse som finns att tillgå för att ta emot patienter från Gaza och därefter ändra sitt ställningstagande.

Bilagor
24

Justering av taxa för kollektivtrafiken från och med 2025-04-28
Umeå kommun finansierar Ultra-trafiken. Kommunstyrelsen i Umeå kommun har inkommit med förslag till nivå för den årliga justeringen av taxan, att gälla från 2025-04-28.

Kollektivtrafiken finansieras till delar via de trafikintäkter som resandet genererar och till delar av den uppdragsersättning som kommer via Umeå kommun. Umeå kommun har bedömt att förslag till justering av taxan är rimligt utifrån de utmaningar som finns inför trafikåret 2025/2026.

I normala fall är strategin vid taxejusteringar att hälften av biljettyperna justeras år 1 och resterande biljettyper år 2.

Förslag till förändringar framgår av protokollsutdrag från Umeå kommuns kommunstyrelse, vilket biläggs ärendet. I bilagan framgår nuvarande prisnivå inom parentes. Röd text innebär en förändring jämfört med idag. En kolumn är tillagd där biljetterpriserna 2011 redovisas. Utifrån jämförelsen mellan 2011 års priser och föreslagna strukturen för 2025/2026 kan utläsas att taxejusteringarna varit relativt små de senaste åren.

Sammantaget bedöms justeringarna enligt förslaget resultera i en helårseffekt på ca 3 % av nuvarande intäkter eller ca 3,5 Mkr.

Bilagor
25

Bolagsordning, ägardirektiv, aktieägaravtal och samverkansavtal för Norrtåg AB
Under 2024 har bolagets ägare och finansiärer gemensamt arbetat fram förslag till bolagsordning, ägardirektiv, aktieägaravtal och samverkansavtal för Norrtåg AB.

Till stor del har styrdokumenten renodlats, där upprepningar och inaktuell text har tagits bort. En annan förändring är att konsortialavtalet har ersatts av ett samverkansavtal samt att ägarsamråd byter namn till samråd, för att visa på att det inte bara är ägarna som deltar. Samverkansavtalet är en överenskommelse mellan både ägare och finansiärer för Norrtåg AB.

Beräkningsunderlaget i finansieringsmodellen uppdateras till att baseras på beräknat trafikutbud under den kommande femårsperioden i stället för att baseras på historiskt trafikutbud, samt en intäktsfördelning som tar hänsyn till andelen enkelbiljetter i respektive läns biljettintäkter.

Styrdokumenten behandlades på ägarsamråd den 14 januari 2025.

Bilagor
26

Revidering av förbundsordning för Norrlands nätverk för Musikteater och Dans, NMD
Norrlands nätverk för musikteater och dans (NMD) är ett kommunalförbund bildat av regionerna Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland.

Kommunalförbundet har under 2024 förberett ett förslag till reviderad förbundsordning som hösten 2024 skickats ut till respektive region för fastställande. Den reviderade förbundsordningen innehåller förtydliganden vad gäller ledning och styrning av kommunalförbundet, bland annat vid val av ledamöter till förbundets styrelse och fullmäktige samt klargöranden gällande parternas åtaganden i relation till NMD.

Förslag till reviderad förbundsordning har godkänts av förbundets fullmäktige och blir gällande efter det att de fyra regionerna fastställt förslaget.

Bilagor
27

Redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen 2024
Västerbotten i de bolag som kan betraktas ha sin hemvist inom nämndens ansvarsområde utifrån det i bolagsordningen fastställda kommunala ändamålet. Uppdraget är infört i reglemente för regionala utvecklingsnämnden.

Regionala Utvecklingsnämnden har på olika sätt utövat ägarroll i enlighet med vad som anges i reglemente under året. Bolagens verksamhet och ekonomi följs kontinuerligt upp under året på olika sätt. I samband med nämndens delårsrapport per april 2024, delårsrapport per augusti 2024 samt årsrapport 2024 har redogörelse för väsentliga händelser (ekonomi samt verksamhet) lämnats för de bolag där Region Västerbotten har en ägarandel som överstiger 20 procent.

Inkomna handlingar från bolag som kan betraktas ha sin hemvist inom nämndens ansvarsområde såsom styrelseprotokoll, årsredovisningar, granskningsrapporter, anteckningar från ägarsamråd, uppgift om innehav mm har under året lämnats till regionala utvecklingsnämnden som meddelanden i samband med sammanträden.

Under året har regionala utvecklingsnämnden, utöver årliga bolagsdialoger, hanterat en rad bolagsspecifika ärenden. Dessa finns redovisade i bifogad sammanställning.

Bilagor
28

Yttrande över demokratiberednings rapport 2024
Demokratiberedningen har sammanfattat sitt uppdrag 2024 i en rapport som överlämnats till regionfullmäktige vid sammanträdet i november 2024

Demokratiberedningens uppdrag för 2024 har varit att kartlägga hur regionen och kommunerna arbetar med att nå ut till underrepresenterade grupper för att stärka demokratin.

Regionfullmäktige har överlämnat rapporten till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden för yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats för regionstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämndens yttrande biläggs ärendet.

Bilagor
29

Yttrande över beredningen för kompetensförsörjnings rapport 2024
Beredningen för kompetensförsörjningen har sammanfattat sitt uppdrag 2024 i en rapport som överlämnats till regionfullmäktige vid sammanträdet i november 2024

Beredningen för kompetensförsörjningen uppdrag för 2024 har varit att;
- Kartlägga projekt och aktörer som arbetar med kompetensförsörjning internt, regionalt, nationellt och globalt.
- Titta på vilka antidiskrimineringsåtgärder som genomförts inom ramen för de rekryteringsinsatser som pågår i länet.
- Föreslå metoder och förbereda hur regionen kan bidra till en långsiktig plan på 5–20 års sikt för kompetensförsörjning.
Regionfullmäktige har överlämnat rapporten till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden för yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats för regionstyrelsen. hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämndens yttrande biläggs ärendet.
Bilagor
30

Yttrande över beredningen för samverkan och regional utvecklings rapport 2024
Beredningen för samverkan och regional utveckling har sammanfattat sitt uppdrag 2024 i en rapport som överlämnats till regionfullmäktige vid sammanträdet i november 2024

Beredningen för samverkan och regional utvecklings uppdrag för 2024 har varit att beskriva kommunernas största utmaningar och möjligheter inom regional utveckling och hållbar tillväxt, utifrån den regionala utvecklingsstrategin

Regionfullmäktige har överlämnat rapporten till regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden för yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats för regionstyrelsen. Regionala utvecklingsnämndens yttrande biläggs ärendet.

Bilagor
31

Redovisning av motioner under beredning
Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige två gånger per år få information om motioner som är under beredning.

En förteckning över motioner under beredning har upprättats.

Bilagor
32

Revidering av sammanträdesplan 2025
Den 18 juni 2024 § 112 fattade Regionfullmäktige beslut om sammanträdesplan för 2025. I beslutet framgick det att sammanträdet den 23 september skulle genomföras i Skellefteå.

På grund av regionens ansträngda ekonomiska läge föreslås nu att mötet den 23 september genomförs i Umeå och att sammanträdet i Skellefteå istället blir i februari 2026.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse - Revidering av sammanträdesplan 2025.pdf
  
  96kb Ladda ner dokument
33

Valärenden 2025 Regionstyrelsen

Lillian Nilsson (V) och Kristina Dahlqvist (L) har avsagts sig sitt förtroendeuppdrag i Nätverket hälsa och demokrati och fyllnadsval behöver genomföras. Valen gäller Nätverket hälsa och demokrati. Valen gäller från och med 8 april 2025 till 31 december 2026.
34

Anmälan av delegationsbeslut
Regionstyrelsen har överlåtit beslutanderätt till delegat enligt fastställd delegationsordning. Dessa beslut ska anmälas och redovisas till styrelsen. Redovisningen innebär inte att styrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot kan styrelsen återta lämnad delegation.

Redovisning av beslut fattade på delegation:

Arbetsutskottets beslut
2025-01-25, § 50 - Fördelning av medel för arbetsmiljöstöd genom personalfond 2025
Ärendegrupp 2.6

2025-01-25, § 68 - Förhandling mellan arbetsgivare och fackliga organisationer 2025
Ärendegrupp 2.3

Beslut fattade på delegation av regionstyrelsens ordförande
Sussa-Cambio Avtal. RS 77:1-2025
Ärendegrupp 1.1

Upphandling av ny elhandelsaktör. RS 144:1-2025
Ärendegrupp 1.1

Investeringsmedel för projektering av NUS Norra Labhus. RS 1804:3-2024
Ärendegrupp 1.1

Ansökan om dispens från nya regler om dygnsvila. - RS 333:5-2025
Ärendegrupp 1.1

Beslut fattade på delegation av regiondirektör
Förteckning 2025-02-11 RS 10:2-2025

Beslut fattade på vidaredelegation
Förteckning 2025-02-11 RS 11:2-2025

Bilagor
35

Meddelanden
Bilagor