Möte 2020-03-12

Regionstyrelsen

09:30 - 14:40 Styrelserummet, Regionens hus

1

Program

Klockan   Informationer

9.30    Regiondirektörens information

9.50    Ekonomi; månadsrapport februari, ändrade budgetramar, Jan Öström ekonomidirektör,
           Kristin Antonsson budgetchef, Solveig Hällgren beställarchef

10.40   Uppföljning av hälsoval 2019, Solveig Hällgren beställarchef, Lena Grundberg handläggare

11.00   Återrapport om fastighetsinvesteringar 2015-2020, Tommy Svensson, servicedirektör

11.20 Information om miljörapport, Karin Modig miljösamordnare

12.00   Lunch

13.00 Gruppmöte

14.00 Gruppledarträff

14.30 Ärenden
2

Justering
3

Fastställande av föredragningslista

Förslag till föredragningslista har upprättats.
4

Informationer
Bilagor
5

Ansökan om medel till Kvinnojouren Umeå
Kvinno- och tjejjouren i Umeå har inkommit med en ansökan om 140 000 kronor i aktivitetsmedel för verksamhetsåret 2020. Medlen ska användas i verksamhetens arbete med att minska mäns våld mot kvinnor och stötta kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relation.

Då arbetet mot våld i nära relation både är en viktig samhällsfråga och folkhälsofråga föreslås att ansökan om medel ska beviljas.
- §43 Ansökan om medel till Kvinnojouren Umeå.pdf
  
  118kb Ladda ner dokument
Bilagor
- Ansökan om medel.pdf
  
  623kb Ladda ner dokument
6

Uppföljande granskning av hantering av lönetillägg
Revisionen har den 11 november 2019 överlämnat granskningsrapporten ”Uppföljande granskning av hanteringen för lönetillägg” till regionstyrelsen för yttrande.

Revisorernas sammanfattande analys är att regionstyrelsen inte har haft en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av lönetillägg.

Mot bakgrund av rapporten lämnar revisorerna följande rekommenderar till regionstyrelsen:

- Säkerställ att verksamheten följer beslutade regler och rutiner för hantering av lönetillägg.
- Utred möjligheten att förbättra i lönesystemet så att det blir en tydligare styrning, uppföljning och kontroll av lönetillägg.
- Säkerställ att ansvariga chefer återanmäler beslut om lönetillägg.
- Säkerställ att styrelsen och nämnden får en tillräcklig uppföljning av utvecklingen av lönetillägg.
- Säkerställ att det finns dokumenterade riskanalyser för hanteringen av lönetillägg.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att regionstyrelsen instämmer i de synpunkter revisionen lämnat samt planerade åtgärder mot bakgrund av revisorernas samtliga rekommenderade åtgärder kommer att vidtas. Åtgärderna kommer att återrapporteras till regionstyrelsen under våren 2021.
- §38 Uppföljande granskning av hantering av lönetillägg.pdf
  
  124kb Ladda ner dokument
Bilagor
- Uppföljande granskning av hanteringen av lönetillägg. Rapport nr 1-2019.pdf
  
  3mb Ladda ner dokument
7

Finansrapport per december 2019
Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2019-12-31.

Likvida medel per sista december uppgick till 556 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Totala portföljen utvecklades +1,1 % vilket är +0,0 % mot index som utvecklades +1,1 % under månaden. Aktieportföljen utvecklades +1,6 % under månaden, vilket är -0,1 % mot index som gick +1,7 %. Ränteportföljen utvecklades +0,0 % under månaden, vilket är +0,2 % jämfört med index som gick -0,2 % under månaden. Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav. Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Regionens totala lån uppgår per sista december till 2 600 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,30 %.
- §35 Finansrapport per december 2019.pdf
  
  123kb Ladda ner dokument
Bilagor
- Finansrapport per december 2019.pdf
  
  631kb Ladda ner dokument
8

Återrapport om fastighetsinvesteringar 2015-2020
Under 2018 har en ny investeringsprocess och riktlinje tagits fram som senare fastställdes av regionfullmäktige i juni 2018. Under 2018 och 2019 har en rad förbättringar genomförts för att säkerställa fastighetsinvesteringsprocessen.

Som ett led i uppstruktureringen har en djupare granskning av aktuellt ekonomiskt utfall mot beslutad projektbudget genomförts på detaljnivå. I det arbetet har budgetavvikelser identifierats för avslutade men även för pågående projekt. En sammanställning över orsaker till avvikelser och förbättringar har tagits fram.

Pågående och planerade projekt 2020–2022 uppgår till volymvärde på 2,1 miljarder kronor i över 300 projekt. För pågående projekt har regionen ett behov av utökat budgetäskande på 366 miljoner kronor. Utökningen innebär inte någon utökning av investeringsramen för 2020-2022 eftersom avvikelserna är inräknade i den budgetram regionfullmäktige fastställt för perioden. Däremot kommer avvikelserna i enskilda projekt att hanteras separat och beslut kommer att fattas av behörig beslutsfattare i enlighet med delegationsordningen.
- §39 Återrapport om fastighetsinvesteringar 2015-2020.pdf
  
  126kb Ladda ner dokument
Bilagor
- Investeringsäskanden 20200121.pdf
  
  859kb Ladda ner dokument
9

Beslut om ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning
10

Beslut om ersättningsetablering enligt förordning (199f:1120) om ersättning för fysioterapi
11

Ändrade budgetramar för 2020 samt ändrad ersättningsmodell för Hälsoval
Vid regionfullmäktiges sammanträde den 25 april 2020 kommer beslut fattas om ändrade budgetramar för styrelsen och nämnder. Under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om ändrade ramar behöver styrelsen besluta om nya ramar per område.

Den ökade budgeten på 153 miljoner kronor förklaras av budgetförstärkning från nya kostnadsutjämningen, läkemedelsbidraget och nya regleringar enligt den kommunala finansieringsprincipen.

Sammanlagt förstärks primärvårdens beställarbudget med 40,3 miljoner kronor. Utökningen fördelas i ersättningsmodellen Hälsoval eller som tilläggsuppdrag inom den egna primärvården.

Budgetram för område Service ökas med 50 miljoner kronor för att finansiera underskott inom fastighetskostnader som hyror, paviljonger, akut fastighetsunderhåll samt kostnader för sjukresor.

Inom Digitalisering ökas budgeten med 50 miljoner kronor för projektet Framtidens vårdinformation (FVIS) efter reviderad handlingsplan inklusive kostnadskalkyl.

Verksamhet och budget för FOU välfärd flyttas från regionala utvecklingsnämnden till regionstyrelsen och ledningsstaben. Verksamhetsförändringen är samverkad och överföringen sker den första mars 2020. Nettobudgeten från första mars 2020 uppgår till 0,8 miljoner kronor.

Regionstyrelsen fastställer följande ramar för 2020:

Primärvård - beställare        1 326 miljoner kronor
Digitalisering                         393 miljoner kronor
Service                                 446 miljoner kronor
Avskrivningar                        417 miljoner kronor
Anslag och administration       532 miljoner kronor

Övriga budgetramar är oförändrade.
- §40 Ändrade budgetramar för 2020 samt ändrad ersättningsmodell för Hälsoval.pdf
  
  156kb Ladda ner dokument
12

Valärenden 2020

I enlighet med regionstyrelsens reglemente ska styrelsen utse en representant till samråd med funktionshindersorganisationerna.
13

Anmälan av delegationsbeslut
Regionstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till delegat i enlighet med delegationsordningen. Dessa beslut ska redovisas till styrelsen.

Delegationsbeslut framgår av bifogade förteckningar.

Bilagor
- Regiondirektörens beslut som fattats med stöd av delegation. Förteckning.pdf
  
  128kb Ladda ner dokument
- Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation av servicedirektör, teknik- och digitaliseringsdirektör. Förteckning.pdf
  
  96kb Ladda ner dokument
14

Protokoll från styrelser och nämnder
Bilagor
15

Handlingar för kännedom
Bilagor