Möte 2025-04-08

Förslag till föredragningslista har upprättats. 

Enligt bifogat program.

Regionfullmäktige har beslutat att ge nämnderna i uppdrag att minska personalkostnaden motsvarande 250miljoner kronor. En rak fördelning har beslutats och regionstyrelsen har 29,5 miljoner kronor exklusive politiskt bidrag som beting av totalen. En ytterligare fördelning har genomförts av förvaltningschefen till styrelsens funktioner. Respektive funktion har tagit fram förslag och beskrivit konsekvenserna i en standardiserad mall som bifogas i ärendet.

Utgångspunkterna i arbetet har varit att se vad förvaltningen kan sluta med, konsultväxla, ambitionsminska och effektivisera. Information och samverkan av förslagen och dess risk och konsekvensanalyser har genomförts med de fackliga parterna, de samverkade i oenighet men väljer inte att gå vidare med några ytterligare förhandlingar. 

Förslagen kan i huvudsak indelas i fyra kategorier, ambitionsminskningar, konsultväxlingar, effektivisering och intäktsökningar. Kategorin ambitionssänkningar är där politiskt ställningstagande är nödvändigt, kategorin konsultväxling och effektiviseringar ligger inom ramen för vidaredelegationen till regiondirektören att genomföra, se förslagen i bilaga 1.

Upphandling av varor och tjänster är en trång sektor för region Västerbotten, förvaltningens bedömning är att den funktionen behöver resurs förstärkas och därför föreslås en omfördelning inom ekonomi på 2,5 tjänster för att stärka införande av E-handel som i sin tur är förutsättningar för fortsatta effektiviseringar inom regionens verksamheter.

Effekthemtagningen 2025 är av varierad grad, där vi har vakanser och beslut sedan tidigare är effekten redan uppnådd fn 6,2 mkr, där vi behöver konsultväxla, öka intäkter och effektivisera kommer det mer under året. De förslag som är framtagna når 32,6 mkr ställt mot kravet 29,5 mkr.

Socialdemokraterna, moderaterna, vänsterpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna, liberalerna och miljöpartiet har inkommit med en skrivelse som avser besparingar inom den politiska organisationen. 

Regionstyrelsen har överlåtit beslutanderätt till delegat enligt fastställd delegationsordning. Dessa beslut ska anmälas och redovisas till styrelsen. Redovisningen innebär inte att styrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot kan styrelsen återta lämnad delegation.

Redovisning av beslut fattade på delegation:

Arbetsutskottets beslut
2025-01-25, § 50 - Fördelning av medel för arbetsmiljöstöd genom personalfond 2025
Ärendegrupp 2.6

2025-01-25, § 68 - Förhandling mellan arbetsgivare och fackliga organisationer 2025
Ärendegrupp 2.3

Beslut fattade på delegation av regionstyrelsens ordförande
Sussa-Cambio Avtal. RS 77:1-2025
Ärendegrupp 1.1

Upphandling av ny elhandelsaktör. RS 144:1-2025
Ärendegrupp 1.1

Investeringsmedel för projektering av NUS Norra Labhus. RS 1804:3-2024
Ärendegrupp 1.1

Ansökan om dispens från nya regler om dygnsvila. - RS 333:XX-2025
Ärendegrupp 1.1

Beslut fattade på delegation av regiondirektör
Förteckning 2025-02-11 RS 10:2-2025

Beslut fattade på vidaredelegation
Förteckning 2025-02-11 RS 11:2-2025